قضايا – أستراليا اليوم

قد تضطر شركة كراون مشغل الكازينو إلى دفع ما يقرب من نصف مليار دولار لفشلها في الحماية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كازينوهات ملبورن وبيرث.

قدم مراقب الجرائم المالية في أستراك و كراون بشكل مشترك في المحكمة الفيدرالية أن مشغل الكازينو يجب أن يدفع غرامة قدرها 450 مليون دولار ل 546 انتهاكاً لقوانين مكافحة غسيل الأموال.

إذا تم دفع الرسوم – التي تتعلق أيضاً بانتهاكات قوانين مكافحة الإرهاب – ستكون أكبر غرامة يدفعها كازينو على مستوى العالم.

في اليوم الأول من جلسة الاستماع التي استمرت يومين في محكمة سيدني الفيدرالية، استذكر القاضي مايكل لي فضيحة ووترغيت في سعيه لفهم من في شركة كراون “عرف ماذا ومتى عرف ذلك”.

استمعت المحكمة إلى أن القيادة السابقة للكازينوهات قد فشلت في تنفيذ والإشراف على برامج فعالة على الرغم من القضايا التي أثيرت من داخل الشركة، ومن قبل الشرطة، في مناسبات متعددة.

كانت البرامج المعدة خصيصاً محل اهتمام خاص خلال إجراءات يوم الاثنين، والتي سمحت لمشغلي الكازينوهات بتسهيل المقامرة من قبل لاعبين من أصحاب الثروات الكبيرة في غرف المقامرة الخاصة.

من أواخر عام 2017 إلى أوائل عام 2018، تلقت جهة التخصص ما يصل إلى 58 شكوى بشأن مسائل مشبوهة، مع قيام الشرطة بإجراء ثلاثة استفسارات أخرى في وقت لاحق من نفس العام فيما يتعلق بمكتب النقدية الخاص بالكازينو.

حققت الشرطة في مزاعم قام بها شخصان بإيداع مبلغ نقدي بحوالي 700000 دولار و 1.5 مليون دولار، وأن موظفاً سلم شخصاً ثالثاً مئات الآلاف من الدولارات في ساحة انتظار الكازينو.

وقال مايكل هودج محامي كازينو أستراك للمحكمة “تم إحضار النقود إلى الغرفة من قبل أشخاص مجهولين وتبادلها مع أشخاص مجهولين آخرين.

“تم حمل النقود في أكياس ورقية، وعلب أحذية، وحقائب صغيرة.”

أخبر السيد هودج المحكمة أنه من المستحيل تحديد المدى الكامل لانتهاكات شركة كراون وأستراك، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن المراقبة غير الصحيحة أعاقت التوثيق الدقيق وعدم حفظ السجلات.

شكك القاضي لي في المذكرات التي قدمها السيد هودج بأن شركة كراون لم تفشل عمداً في التزاماتها وقد فعلت ذلك عن طريق الإهمال، على الرغم من الاستفادة الواضحة من ذلك.

 سأل القاضي لي”إذا لم تكن هناك نية متعمدة لمخالفة القوانين، فما السبب إذن؟”.

“الناس فقط لم يفهموا؟ ما الذي يفترض بي أن آخذه كسبب؟ “

رداً على ذلك، قال السيد هودج إنه لم يتم الاتفاق على سبب “إخفاق كراون الصارخ” في الامتثال للقوانين فقط لأنهم لم يفعلوا ذلك عن عمد، مع استبدال القيادة الآن إلى حد كبير.

ومع ذلك، قال القاضي مايكل لي إنه كان متردداً في وصف التغييرات الهائلة التي طرأت على قيادة شركة كراون ومجلس إدارة شركة كراون، على أنها دليل على الندم.
قال القاضي لي “يمكن للمرء أن يستخلص استنتاجات من حقيقة أنه كان من مصلحة شركة كراون تشجيع هذا النشاط المنشود، ومدى الانقلاب الذي سهله”.

“الخلاف يعني أكثر من مجرد قول آسف عندما يتم القبض عليك. إنه يعني حالة ذهنية لدى الأشخاص الذين أخطأوا في اللعب في المستقبل البلد.

كجزء من التسوية، اعترفت شركة كراون بأنها انتهكت القوانين بفشلها في تقييم المخاطر التي واجهتها، وأنها تنفذ برنامج مراقبة المعاملات المناسب لحجم أعمالها.

استمعت المحكمة إلى أنه بالإضافة إلى برامجها غير الملائمة، صنفت شركة كراون اللاعبين تلقائياً، بما في ذلك المنفقون أصحاب الثروات العالية، على أنهم لايوجد خطر منهم في قضايا غسيل الأموال أو الأنشطة الإجرامية.

تم تسليط الضوء من جانب المفتشى العام على ما لا يقل عن 60 عميلاً عالي المخاطر من عملاء أستراك،  تم تصنيف العديد منهم على أنهم “أشخاص مؤثرين سياسيين”.

كما اتبعت شركة كراون نهجاً مشابهاً إلى الولايات القضائية التي تم تحويل الأموال منها أو إلى خارجها، مع تصنيف جميع المناطق تلقائياً على أنها ذات مخاطر منخفضة لغسيل الأموال.
تأتي الغرامات وسط تركيز متجدد من قبل الوكالات الحكومية على عمليات الكازينو والمقامرة، مع استفسارات في ثلاث ولايات حكمت أن شركة كراون غير صالحة للحصول على ترخيص كازينو.

المصدر