قضايا – أستراليا اليوم
تم توجيه تهم إلى رجلين لتورطهما المزعوم في عملية احتيال على العملات المشفرة التي احتالت على شركتين بأكثر من 5.5 مليون دولار.
تمت مصادرة ست سيارات فاخرة وكلاسيكية و11 دراجة نارية وسبع ساعات فاخرة ومحافظ للعملات المشفرة عندما نفذت الشرطة أوامر تفتيش في منزل ومستودع في ضاحية كرومر بشمال سيدني.
ثم عثر المحققون على سيارة فيراري حمراء – يُعتقد أنها قيمتها 600 ألف دولار – وتمت مصادرتها في ماريكفيل.
وتقدر قيمة المركبات الـ 18 المضبوطة بنحو 2.7 مليون دولار.
تم القبض على رجل يبلغ من العمر 67 عاماً ووجهت إليه تهمة التعامل مع عائدات جريمة تساوي 100000 دولار على الأقل.
ستزعم الشرطة في المحكمة أنه قام بتهريب الأموال ورتب لإخفاء سيارة فيراري في محاولة لتجنب اكتشاف الشرطة.
تم الإفراج عنه بكفالة مشروطة وسيمثل أمام محكمة مانلي المحلية في 6 سبتمبر / أيلول.
قُبض على رجل يبلغ من العمر 39 عاماً بعد أن أوقفته الشرطة في كرومر.
ستزعم الشرطة أنه قام بالاحتيال على شركتين باستخدام عملية احتيال للعملات المشفرة.
ورُفض الإفراج عنه بكفالة وسيواجه اتهامات بالحصول على ميزة مالية بطريقة غير شريفة عن طريق الخداع والتعامل عن علم مع عائدات الجريمة بقصد الإخفاء.
وسيعود إلى محكمة داونينج سنتر المحلية في 24 أغسطس.
قال قائد فرقة محقق الجرائم المالية، جوردون أربينيا، إن التحقيق كان بمثابة تذكير في الوقت المناسب للأشخاص بممارسة العناية الواجبة عند شراء أو بيع عملة مشفرة.
قال قائد الفرقة “العملة المشفرة ليست غير قانونية، ولكن من الضروري التعامل معها بمسؤولية لتجنب التعرض للخداع”.
“عند شراء أو بيع العملات المشفرة، تأكد من استخدام تبادل العملات الرقمية المعتمد من قبل AUSTRAC والتدقيق دائماً في جميع التفاصيل.
“إذا كنت تعتقد أنك كنت ضحية لعملية احتيال، فاتصل على سكام واتش والشرطة المحلية على الفور.”
