مثل أنور شا من لاكيمبا وخاينغ ثازين أمام المحكمة بعد اتهامهما بغسل أكثر من 22 مليون دولار نقداً من خلال شراء الذهب.

بدأت تحريات المباحث في يناير بعد أن حددت الشرطة الفيدرالية الأسترالية ودائع نقدية شاذة يُزعم أن السيد شا، 41 عاماً، والسيدة ثازين، 35 عاماً، قاما بإيداعها في الحسابات المصرفية للشركات المسجلة كتجار معادن ثمينة.

السيد شا هو تاجر معادن ثمينة مُسجل ومدير شركة لتجارة الذهب.

تزعم الشرطة أنه فشل في الالتزام بالتزامات الإبلاغ الصارمة عن جميع مبيعات الذهب من خلال تزويد العملاء بعدم الكشف عن هويتهم عند إجراء عمليات شراء نقدية كبيرة.

يزعم المحققون أنه منذ نوفمبر 2020 قام الزوج بإيداع أكثر من 22 مليون دولار نقداً في الحسابات واستخدم أيضاً أموالاً من الحسابات لشراء الذهب.

في فبراير من هذا العام، نفذ ضباط وكالة فرانس برس عدة أوامر تفتيش، بما في ذلك في منزل لاكيمبا الذي يشترك فيه الرجل والمرأة في شارع هالدون، وفي بنك بيروود.

صادر الضباط حوالي 86000 دولاراً نقداً و148000 دولاراً من السبائك الذهبية بأحجام مختلفة بالإضافة إلى مستندات العمل وإيصالات الإيداع النقدي.

اتهم كل من الرجل والمرأة بالتعامل مع عائدات الجريمة المشتبه بها التي تزيد عن 10 ملايين دولار.

ويُزعم أن الجرائم قد نُفِّذت بين مارس 2021 و23 فبراير من هذا العام.

العقوبة القصوى لهذه الجريمة هي السجن لمدة خمس سنوات.