اتهام ثلاثة بشأن مخطط لغسيل
قضايا – ملبورن – أخبار أستراليا اليوم
اتهمت الشرطة الفيدرالية الأسترالية ثلاثة أشخاص يُزعم أنهم جزء من مخطط لغسيل الأموال بقيمة 4.7 مليون دولار في كازينوهات القمار في ملبورن.
ذلك لإخفاء أصول الأموال، الخطة هي إصدار الشيكات من كازينوهات القمار باسم شخصاً ما ويتم إيداعها في أحد البنوك وينسبها إلى مكاسب مقامرة مشروعة.
تم إنشاء فريق بحث بقيادة وكالة فرانس برس، بدعم كبير من أستراك، ولجنة مراقبة المقامرة والكازينوهات الفيكتورية، للتحقيق في النشاط المزعوم.
وجد التحقيق أن المكان -الذي لم يتم ذكره- أصدر عدداً كبيراً من الشيكات، مقارنة بأماكن الألعاب الأخرى، من نوفمبر 2021 ويونيو 2022.
وقد تم إصدار ما يقرب من 73 في المائة من هذه الشيكات، التي تزيد قيمتها على 4.7 مليون دولاراً، لمجموعة من المستفيدين المشتبه في تورطهم في مخطط غسل الأموال.
بعد تحقيق متعدد الاختصاصات استمر لمدة عام، نفذ محققو وكالة فرانس برس ثلاثة أوامر تفتيش في جميع أنحاء جنوب شرق ملبورن، وتم العثور على أكثر من 170،000 دولاراً نقداً وسبائك ذهبية داخل منزل جنوب سبرينغفيل.
تم القبض على زعيم العصابة المزعوم، امرأة من سبرينغفيل تبلغ من العمر 49 عاماً.
كما تم القبض على “المساعدين الرئيسيين” المزعومين، وهما رجل يبلغ من العمر 63 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 61 عاماً وهما زوجان من نوبل بارك. كانا هما اللذان يشتريان الشيكات من المستفيدين الفائزين من القمار.
وسيمثل الثلاثة أمام محكمة ملبورن الابتدائية يوم الخميس القادم.
ووجهت إليهم تهمة الانخراط في سلوك يتعلق بأموال أو ممتلكات كانت عائدات جريمة عامة، عندما كانت قيمة المال أو الممتلكات 1 مليون دولار أو أكثر.
العقوبة القصوى للجريمة هي السجن 20 سنة.
وقال مساعد مفوض وكالة فرانس برس بالإنابة، ريغان ستيوارت، أن الاعتقالات كانت بمثابة تحذير وتذكير للمجرمين المنظمين وصناع القمار.
غسل الأموال هو العمود الفقري لنشاط الجريمة المنظمة.
وقالت إن المال هو السبب الوحيد لوجود الجريمة المنظمة، واستهداف كيفية حصول هذه الجماعات على أرباحها غير المشروعة في أنظمة مالية مشروعة يمثل أولوية رئيسية لوكالة فرانس برس.
“يجب أن تكون النوادي وأماكن الألعاب المرخصة بالفعل على علم بأنها تشكل خطراً كبيراً لأنشطة غسيل الأموال، وغالباً ما يساء استخدامها من قبل الأفراد لنية إجرامية.
“تستهدف الشرطة أولئك الذين يسعون إلى الربح من بيع المخدرات أو السرقة من المواطنين الملتزمين بالقانون، ولكن يتم تذكير الأماكن بأنها لا تستطيع غض الطرف عن النشاط الإجرامي – فالمخاطر والعواقب بالنسبة لمجتمعاتنا مرتفعة للغاية.”
وأضاف أيضاً أن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة أشارت إلى أن هذا التكتيك الإجرامي أصبح أكثر شيوعاً في أماكن الألعاب المرخصة.
