في إطار عملية “فايرستورم”، نجحت السلطات الأسترالية في تعطيل مخطط احتيالي معقد يستهدف مستخدمي العملات الرقمية عبر انتحال هوية منصة “بينانس”، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول.
شنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الاحتيال (NASC) وبورصة بينانس أستراليا حملة صارمة ضد محتالين يستخدمون رسائل مزيفة لخداع المستخدمين وسرقة أصولهم الرقمية.
وكشفت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أن أكثر من 130 ضحية محتملة تم تحذيرهم في إطار جهود استباقية لمكافحة هذه العمليات الاحتيالية، وذلك وفقًا لبيان مشترك صدر يوم الأربعاء.
طريقة الاحتيال: خداع الضحايا برسائل وهمية
استغل المحتالون رسائل SMS ومنصات المراسلة المشفرة للادعاء بأن حسابات المستخدمين في بينانس قد تم اختراقها. تضمنت هذه الرسائل رموز تحقق مزيفة ورقم هاتف للاتصال بمركز دعم وهمي، مما دفع الضحايا إلى التواصل مع الخط الساخن الاحتيالي.
بمجرد الاتصال، طلب المحتالون من الضحايا نقل أموالهم الرقمية إلى “محفظة موثوقة”، والتي كانت في الواقع تحت سيطرة المحتالين.
عملية “فايرستورم” وكشف المخطط
تم التعرف على هذا الاحتيال ضمن عملية “فايرستورم”، وهي مبادرة دولية أُطلقت العام الماضي لتعطيل العصابات الإجرامية التي تستهدف الأستراليين من خلال الاحتيال الرقمي.
عملت الشرطة الفيدرالية الأسترالية مع وكالات إنفاذ القانون الدولية لتحديد هوية الجناة، إلا أن الأموال المسروقة تم تحويلها بسرعة عبر شبكة من المحافظ والقنوات المشبوهة، مما جعل استعادتها شبه مستحيلة.
وقال قائد عمليات الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفيدرالية الأسترالية، غرايم مارشال:
“تعاونّا بشكل وثيق مع شركائنا في المركز الوطني لمكافحة الاحتيال لضمان تحديد الضحايا بسرعة وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لحماية حساباتهم في العملات الرقمية.”
تحذيرات وإجراءات لحماية الضحايا
حثت السلطات الأسترالية ضحايا هذا الاحتيال على التواصل الفوري مع البنك أو منصة التداول الخاصة بهم، والإبلاغ عن الواقعة للشرطة عبر خدمة “ReportCyber” مع ذكر الرقم المرجعي AFP-068.
من جانبها، تعاونت بينانس أستراليا مع السلطات المحلية لملاحقة المحتالين، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تحديات قانونية خاصة بها.
ففي ديسمبر 2024، رفعت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دعوى قانونية ضد “بينانس أستراليا ديريفاتيفز”، متهمةً المنصة بتصنيف المستثمرين الأفراد بشكل خاطئ، مما حرمهم من الحماية القانونية اللازمة.
تصاعد عمليات الاحتيال في العملات الرقمية
تأتي هذه الحملة وسط مخاوف متزايدة بشأن تزايد عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية بأستراليا. ووفقًا للتقرير السنوي للجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC)، فقد خسر الأستراليون أكثر من 1.3 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2023، وكانت العملات الرقمية من أكبر المساهمين في هذه الخسائر.
وحذرت رئيسة ACCC، جينا كاس-غوتليب، من أن تخفيف القيود التنظيمية على العملات الرقمية في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى “سيناريوهات كارثية” للمستثمرين حول العالم.
